香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 乐发lv开奖结果90后摄影师镜头下的中国 2024-04-04 乐发lv注册 搜狐2019年度最受喜爱童书评选 投票抽大奖 2024-08-29 乐发lv漏洞吴奇隆官宣：刘诗诗升级当妈，母子平安！ 2024-05-22 乐发lv论坛为何宋后华夏文明出现断裂 2024-05-15 乐发lv手机版魅族16s评测：颜值手感相当能打 没有三摄 双摄怎么样？ 2024-07-03 乐发lv必赚方案谁是大唐终结者：乱世枭雄朱温 2024-09-09 乐发lv代理保健市场整治成果发布 商务部核减直销产品4成以上 2024-11-12 乐发lv娱乐国安要逼出个冠军!恒大曾惨死此招，泰国大连相继送命 2024-08-12 乐发lv官方网站“睡眠卫生不良”是种病 2024-05-29 乐发lv网址长安福特一球成名 纵享优惠 2024-05-04 乐发lv软件英国能够也应该与华为合作建设5G网络 2024-06-24 乐发lv投注购车全景观|空间大，还省油 混动版奥德赛来了 2024-11-27 乐发lv官网平台低龄留学早留鸟如何起飞 2024-07-28 乐发lv注册网中国或在研世界首款五代空空导弹 装备歼20 2024-10-11 乐发lv计划群艾莲娜公主第1季多练习多熟悉就能做到公主排除万难蜕变女王 2024-07-26 乐发lv走势图这两位部级领导同时担任人大代表政协委员 2024-12-05 乐发lv规则江西归侨少数民族聚居村年味浓 特色风情引客来 2024-08-25 乐发lv网投 3040台“华为荣耀”手机被深圳海关没收，案值逾340万元 2024-07-11 乐发lv交流群搜寻日本坠海F35 美请出当年搜寻马航MH370“利器” 2024-01-12 乐发lv骗局 惊奇！英国动物园一黑熊用布条蘸水给自己洗澡 2024-04-28 乐发lv登录《全职高手之巅峰荣耀》首曝海报 电竞少年出征 2024-05-08 乐发lv邀请码张扬对话丨北京时间是怎样“生产”出来的？ 2024-11-21 乐发lvapp股票发行注册制将正式在全市场推开 证监会答问 2024-08-03 乐发lv计划美军舰通过台湾海峡 外交部:全程掌握有关情况 2024-10-15  ) 乐发lv地图 |
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